Νέα αμερικανικά προβλήματα για τον Ερντογάν με την Halkbank

Η απόφαση του αμερικανικού δικαστηρίου για την τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank δημιουργεί προβλήματα στον Ερντογάν

Abdullah Bozkurt/Stockholm

Σε μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη στην οποία εμπλέκεται η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank, το Δικαστήριο Εφέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δεύτερη Περιφέρεια αποφάσισε ότι η τράπεζα δεν δικαιούται κυριαρχική ασυλία και ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, εκτός από τραπεζική απάτη και συνωμοσία για αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η απόφαση που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου σηματοδοτεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τους συνεργάτες του, οι οποίοι συλλογικά βοήθησαν και υποστήριξαν τη χρήση της Halkbank, επίσημα Türkiye Halk Bankası A.Ş., για την παράκαμψη κυρώσεων, κατηγορούμενοι για ξέπλυμα περί τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένα κεφάλαια σε αντάλλαγμα για δωροδοκίες.

Η απόφαση του εφετείου ακολούθησε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διευκρίνιζε ότι η ασυλία ξένων κυρίαρχων, όπως ορίζεται από τον Νόμο περί ασυλιών ξένων κυρίαρχων (FSIA), δεν προστατεύει οντότητες όπως η Halkbank από ποινική δίωξη στα δικαστήρια των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε κατώτερο δικαστήριο για να εξετάσει εάν η Halkbank μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για ασυλία βάσει μιας διάταξης περί ασυλίας κοινού δικαίου, ένα δευτερεύον επιχείρημα που παρουσιάστηκε από τους δικηγόρους της Halkbank για να αποφευχθεί η δίωξη. Το δικαστήριο τόνισε ότι το εφετείο θα έπρεπε να είχε προβεί σε πιο ενδελεχή εξέταση αυτού του επιχειρήματος περί ασυλίας του κοινού δικαίου.

Σε συμμόρφωση με την οδηγία του Ανώτατου Δικαστηρίου, το Εφετείο των ΗΠΑ διενήργησε διεξοδική εξέταση του δεύτερου αιτήματος ασυλίας της Halkbank βάσει του κοινού δικαίου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τράπεζα δεν δικαιούται αυτήν την ασυλία, επιτρέποντας έτσι να προχωρήσει η ποινική υπόθεση στο περιφερειακό δικαστήριο.

Η απόφαση του Εφετείου των Ηνωμένων Πολιτειών για το δεύτερο κύκλωμα σχετικά με την τουρκική κρατική δανείστρια Halkbank εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2024:

Οι πρώην υπουργοί Egemen Bağış (L) και Zafer Çağlayan κατηγορούνται για δωροδοκία στον φάκελο έρευνας της 17ης Δεκεμβρίου 2023 στην Τουρκία.

Το τουρκικό κατηγορητήριο κατηγόρησε 53 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών — του υπουργού Εσωτερικών Muammer Aksoy, του υπουργού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Egemen Bağış και του υπουργού Οικονομίας Zafer Çağlayan — για δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας για τη διευκόλυνση του ξεπλύματος χρήματος για λογαριασμό του Ιρανού υπηκόου Reza Zarrab.

Ως απάντηση στις έρευνες για δωροδοκία, τις οποίες ο Ερντογάν χαρακτήρισε απόπειρα πραξικοπήματος, απέλυσε αστυνομικούς, εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονταν στην αποκάλυψη εκτεταμένης κυβερνητικής διαφθοράς και εξασφάλισε την απόρριψη όλων των κατηγοριών. Μετά την απελευθέρωσή του, ο Zarrab επανέλαβε τις δραστηριότητές του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και πάλι προφανώς με την υποστήριξη και την έγκριση του Ερντογάν.

Ωστόσο, οι αμερικανοί εισαγγελείς, βασιζόμενοι εν μέρει σε στοιχεία που συγκέντρωσαν οι τουρκικές αρχές, κατήγγειλαν τον Zarrab, τον τότε Τούρκο υπουργό Çağlayan και άλλους τον Σεπτέμβριο του 2017 για «συνωμοσία για να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ για να διευκολύνουν συναλλαγές αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της κυβέρνησης του Ιράν και άλλων ιρανικών οντοτήτων”.

Ο Zarrab συνελήφθη από το FBI στο Μαϊάμι το 2016 ενώ βρισκόταν σε διακοπές στις ΗΠΑ και αργότερα κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για πολλαπλές κατηγορίες παραβίασης της αμερικανικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια έγινε μάρτυρας της κυβέρνησης, καταθέτοντας εναντίον του Τσαγλαγιάν και μελών της τουρκικής κυβέρνησης και αποκάλυψε ότι είχε πολλούς υπουργούς στη μισθοδοσία του.

Στο τέλος της δίκης το 2018, ο Mehmet Hakan Atilla, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Halkbank, καταδικάστηκε και εξέτισε την ποινή του σε φυλακή των ΗΠΑ πριν επιστρέψει στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.  Ωστόσο, οι συνωμότες που κατηγορούνται από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Οικονομίας του υπουργικού συμβουλίου του Ερντογάν, παραμένουν αθώοι.

Το κατηγορητήριο των ΗΠΑ κατά της Halkbank:

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Zarrab, ο Ερντογάν έδωσε εντολή στις τουρκικές κρατικές τράπεζες να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα μίζες. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης του Ατίλλα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν αναφέρονταν σε μια φιγούρα γνωστή ως «Abi» (πρεσβύτερος αδερφός), ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος επωφελήθηκε από την επιχείρηση αποφυγής κυρώσεων, λαμβάνοντας μερίδιο από τις δωροδοκίες. Αυτή η αποκάλυψη ανέδειξε τη σοβαρότητα των καταγγελιών που εμπλέκουν τα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας στην Τουρκία.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να απορριφθεί η υπόθεση στα αμερικανικά δικαστήρια ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις υπό τους Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, χωρίς επιτυχία. Οργάνωσε ακόμη και τη φυλάκιση Αμερικανών υπηκόων και τοπικών υπαλλήλων των προξενείων των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη και τα Άδανα, σε μια προσπάθεια να πιέσει την αμερικανική κυβέρνηση σε διαπραγματεύσεις για την απόσυρση της υπόθεσης στο ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα, αλλά αυτές οι τακτικές δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα.

Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ ανέλαβαν περαιτέρω δράση κατηγορώντας τη Halkbank ως ίδρυμα το 2019, κατηγορώντας τη συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ, τραπεζική απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβιάσεις του καθεστώτος κυρώσεων κατά του Ιράν, όπως έχει θεσπιστεί βάσει του Νόμου Διεθνούς Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας.

Η Halkbank προσπάθησε να επικαλεστεί την ασυλία αλλοδαπών στην έφεσή της, αλλά αυτό απορρίφθηκε από τον δικαστή Richard M. Berman του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2020.

Η Δεύτερη Περιφέρεια επικύρωσε την απόφαση του δικαστή Berman, ωθώντας την τράπεζα να κλιμακώσει την έφεσή της στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε το επιχείρημα ασυλίας της Halkbank σύμφωνα με το FSIA και έδωσε εντολή στο περιφερειακό δικαστήριο να επανεξετάσει το επιχείρημα ασυλίας με βάση το κοινό δίκαιο.

Ωστόσο, Η Δεύτερη Περιφέρεια κύρωσε την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ασυλία ξένων κυρίαρχων του κοινού δικαίου δεν προστατεύει την τράπεζα από τη δίωξη για φερόμενη εγκληματική συμπεριφορά που σχετίζεται με τις εμπορικές της δραστηριότητες.

Η απόφαση υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αρνηθεί την ασυλία στη Halkbank είναι δικαιολογημένη, καθώς οι χρεώσεις προέρχονται από τις εμπορικές δραστηριότητες της τράπεζας και όχι από τις κυβερνητικές λειτουργίες. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει τα επόμενα βήματά τους. ενώ μπορεί να εξετάσουν μια άλλη έκκληση, η πιθανότητα επιτυχίας φαίνεται μικρή. Ωστόσο, η επιδίωξη προσφυγής θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει χρόνο για την κυβέρνηση Ερντογάν.

Αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει μια κομβική στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, καθώς η Halkbank συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος κατέχει σχεδόν απόλυτη εξουσία στην Τουρκία, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε μια ταραχώδη περιοχή που εκτείνεται από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Οι συνέπειες αυτής της δικαστικής μάχης εκτείνονται πέρα ​​από την Τουρκία, καθώς το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς τραπεζικές πρακτικές και την επιβολή της πολιτικής κυρώσεων των ΗΠΑ.

Αυτή η υπόθεση έχει ήδη δημιουργήσει προηγούμενο στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, καθώς πολλές υποθέσεις που αφορούν ξένους υπηκόους, ιδρύματα και κυβερνήσεις επικαλούνται τώρα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τη Halkbank ως νομολογία, καθοδηγώντας ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται ποινικές και αστικές υποθέσεις που αφορούν αλλοδαπά άτομα και οντότητες στα δικαστήρια των ΗΠΑ.

Τέσσερις πρώην υπουργοί — ο υπουργός Οικονομίας Zafer Çağlayan, ο υπουργός Εσωτερικών Mua-mmer Güler, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Egemen Bağış και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Ερντογάν Μπαϊρακτάρ — εγκατέλειψαν τις θέσεις τους μετά την εμπλοκή τους σε μεγάλη έρευνα για διαφθορά και δωροδοκία που έγινε δημόσια. τον Δεκέμβριο του 2013.

nordicmonitor.com